이번 검사에 앞서 FIU는 가상화폐를 ‘고위험 거래’로 규정한 바 있다. 이에 따라 의심거래 등에 40개 이상의 체크리스트 항목을 어긴 것으로 드러나면 처벌이 가능하다는 게 금융당국의 계획이다.
6개 은행에 만들어진 거래소 관련 계좌는 지난달 기준으로 111개, 예치 잔액은 약 2조원이다.
최영록 기자 rok@lawissue.co.kr
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