[로이슈 전용모 기자] 대구경찰청은 대포계좌 72개를 모집해 보이스피싱과 도박사이트 등 범죄 조직에 공급한 A씨(20대·남) 등 46명을 전자금융거래법 위반 혐의로 검거하고, 이 중 17명을 구속했다고 17일 밝혔다.

피의자들은 2025년 8월부터 2026년 2월까지 대구와 대전 지역에서 계좌 공급책, 관리책, 모집책 등으로 역할을 분담해 범행을 했다.

모집책은 주변 지인 또는 메신저 광고를 통해 명의자를 모집 후 계좌 접근 매체를 전달받아 관리책에게 전달하고, 관리책은 모집책들로부터 접근 매체를 전달받고 수당 등을 지급하는 역할, 계좌 공급책은 보이스피싱, 도박사이트 등 범죄 조직과 연결되어 계좌를 공급하는 역할을 했다.

피의자들 중 일부는 대구와 대전 지역 조직폭력배로서 계좌 공급책과 관리책을 맡아 대포통장 유통 과정에 개입했다. 이들은 위세를 이용해 조직원들이 범행에서 이탈하는 것을 막고, 대포계좌에 입금된 돈을 가로챈 관리책을 폭행하기도 했다.

경찰은 조직폭력배 4명을 검거, 이 중 2명을 구속하고 해외로 도주한 1명을 인터폴 적색수배했다.

피의자들은 계좌 명의자에게 계좌 1개당 200만 원에서 500만 원을 대가로 주었으며, 수사기관에서 조사 받을 경우를 대비해 아래와 같은 시나리오를 미리 교육하는 등 치밀함을 보였다.

“텔레그램에서 대출 광고를 보고 신용점수를 올리려면 계좌 입출금 내역이 필요하다고 해서 계좌가 깔려 있는 휴대전화를 퀵서비스로 보냈다, 텔레그램으로만 대화해서 누군지 모른다.”

계좌 명의자들은 자신의 계좌가 범죄에 이용된다는 사실을 알고 있었으며, 최초 계좌 명의자로 범행에 가담한 사람들이 이후 모집책 역할을 맡아 범행을 이어가는 사례도 다수 확인됐다.

피의자들은 대포계좌를 피싱 조직과 도박사이트 조직에 계좌를 공급했는데, 현재까지 19개 계좌가 피싱과 도박 범죄에 이용돼 19억 원 상당이 자금세탁됐다. 나머지 계좌들 역시 범죄 수익금을 세탁하기 위한 N차 계좌로 사용된 것으로 경찰은 추정했다.

경찰은 계좌인증용 휴대전화 46대 등을 압수했으며, 유통 자금 추적과 함께 대포계좌를 이용한 범죄 조직에 대해 수사를 확대하기로 했다.

대구경찰은 “대포통장은 보이스피싱, 불법 도박, 대부업 등 수많은 민생침해범죄에 필수수단으로 악용되는 만큼 시민들의 각별한 주의가 필요합니다. 특히, 대가성 여부를 불문하고 본인 명의 통장, 체크카드, OTP, 인증서 등 접근매체를 타인에게 양도하는 행위는 그 자체로 처벌 대상이 될 수 있음을 유념해야 한다”고 주의를 당부했다.

전용모 로이슈(lawissue) 기자 sisalaw@lawissue.co.kr