경찰에 압수된 증거품.
이미지 확대보기또 C씨의 군대후배로 카드깡 가맹점주 모집책 역할을 한 E씨(44), F씨(50)와 카드깡 가맹점주 5명, 중개·알선업자 9명 등 16명은 형사입건했다.
경찰에 따르면 해외총책 중국인 A씨는 지난해 12월 홍콩에서 한·중 ○○○ 교류협회 대외이사직을 맡으며 국내사정에 밝은 중국인 조선족 B씨를 만나 ‘긁는’ 방식이 아닌 단말기에 카드번호와 승인번호 6자리를 직접 입력해 카드결제 지급대행업체(카드단말기업체)로부터 전화등록승인을 받아내는 ‘오프라인결제방법’을 사용했다.
A씨가 해외은행 직불카드, 카드명의자, 전화등록승인에 필요한 지급은행의 승인번호 6자리를 공급하면 B씨가 국내에서 카드깡을 해 현금화한 금액을 나눠 가지기로 공모했다.
B씨는 지인의 소개로 만난 한국인 C씨(전직 국정원출신 사칭)에게 소개비 10%를 약속하며 카드깡 가맹점주 모집을 지시했다.
카드깡 범행에 사용된 카드는 말레이시아 H은행, M은행, R은행, 태국 K은행, 영국 L은행의 직불카드, 브라질 O카드 등이다.
알선책 중 인도에서 한국으로 귀화한 G씨(52)가 카드결제 승인이 되지 않아 국내에서 복제를 시도했던 호주 A은행 직불카드의 경우 국제공조수사 의뢰결과, 지난해 12월 호주에서 도난된 카드로 확인됐다.
G씨 외에도 C씨와 F씨는 카드깡을 시도해 승인된 매출전표가 출력이 됐는데도 다음날 해당 카드사에서 취소가 되는 바람에 정상 지급이 되지 않자, 다른 방법을 찾다 압인용 매출전표로 결제청구를 하기 위해 D씨의 말레이시아 M은행 카드의 프린트된 카드번호를 벗겨내고, 순간접착제를 이용 카드번호를 하나씩 붙여 엠보싱(볼록 문자)카드로 변조한 혐의도 추가로 드러났다.
경찰은 해외총책 A씨 상대 수사결과, 해외은행 직불카드 정보와 카드명의자 정보를 공급해주는 유럽의 상선이 있는 것으로 확인돼 국제공조수사 등을 통해 수사를 확대 예정이다.